Exmo — одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе. В отличие от Suex, который специализируется на выведении денег из криптовалютных кошельков и обратно, Exmo обеспечивает обмен криптовалюты между пользователями. Сервис действительно используется для платежей за поставку наркотиков — подобные случаи были установлены, в частности, украинской киберполицией. 21 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Это первый случай в истории США, когда власти вводят санкции против криптообменника. К тому же, проблема усугубляется тем, что рефинансирование не должно составлять значительную часть фондирования.
Почему до сих пор ни один банк в Украине не был не то, что привлечен к ответственности, но даже не проверялся НБУ на предмет причастности к транзиту денег от наркоторговли? Почему США пытаются обезопасить своих граждан от новых угроз, а мы нет? В этой ситуации меня беспокоит то, что и наркотрафик, и хакеры в РФ работают под плотной крышей российских спецслужб. Это, так сказать, их аутсорс, внештатные единицы, а иногда и вообще структурные подразделения. В обращении к Центробанку Российской Федерации содержится просьба провести проверку в России законности операций работы SUEX, ExMo, QIWI, рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в пользу украинского банка.
«Любопытство ситуации в том, что, как пишут российские СМИ, процессинг «хакерских» и «наркотических» денег осуществляет украинский банк «Конкорд». Именно он находится в цепочке с криптообменником SUEX, крупнейшей криптобиржей Восточной Европы ExMo и платежной системой QIWI. Обслуживает эта финансовая цепочка крупнейшую в России платформу продажи наркотиков Hydra, в которой вращается не менее $1,5 млрд в год. Конечно, можно было бы поаплодировать несокрушимым украинским банкирам-патриотам, ведущим подрывную деятельность против страны-агрессора на ее территории. Но что-то подсказывает, что именно та же деятельность, вполне возможно, ведется и у нас. И финансовые маршруты российского и украинского наркотрафика к бирже и криптообменнику могут быть общими», – отметил Фомичев.
Между общественной организацией и компанией-владельцем канала BadBank нет прямой юридической связи. У канала есть свой вебсайт, им владеет британская компания First Chaordic Order, которую возглавляет латвиец Янис Куда. На просьбу Forbes предоставить документальные подтверждения обвинениям пресс-служба организации выслала несколько ссылок на публикации этого телеграмм-канала. 21 сентября США ввели санкции против российско-чешского сервиса по обмену криптовалюты Suex. Обменник помогал проведению сделок с доходами, полученными в результате киберпреступлений.
«Это технологичный банк со своей экосистемой, в которую входит собственная IT-компания, – описывает «Конкорд» исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. – Они — один из лидеров интернет-эквайринга на нашем рынке». «Приветствую сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии «Нафтогаза» на кредит в размере $500 млн на закупку газа. Это позволит спокойно пройти отопительный сезон», – написал глава Минфина. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил в среду предоставление гарантий на $500 млн, под которые НАК «Нафтогаз Украина» привлечет от международных коммерческих банков аккредитивные линии или кредиты для закупки природного газа у индивидуальных поставщиков. Получение гарантий изначально подразумевалось соглашением с банками — кредиторами Nord Stream, уверяет представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, для компании это обычная практика.
У канала есть свой веб-сайт, структурой владеет британская компания First Chaordic Order, которую возглавляет латвиец Янис Куда. На просьбу Forbes предоставить документальные подтверждения пресс-служба организации выслала несколько ссылок на публикации этого телеграм-канала. «Сюда входят все операции, где есть риск, что покупатель может потребовать деньги обратно, – объясняет глава наблюдательного совета «Конкорда» Елена Соседка. – Это не только ставки и казино, но и, например, авиабилеты».
После выпадения почти месячного запаса дождя за 48 часов — во вторник и среду — реки Прут, Днестр и Тиса вышли из берегов. «Ситуация критическая», — сказал премьер-министр Шмыгаль, пролетев над областями. Эксперты полагают, что участники прошлогоднего конкурса еще сохранили свой интерес к “Центрэнерго”. Среди них есть, как и европейские компании с активами в Украине, так и наиболее вероятный претендент на покупку группа “Энергетический стандарт” российского бизнесмена Константина Григоришина.
Например, российские банки часто обозначали платежи из онлайн-казино как видеоигры. Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra российский телеграм-канал «BadBank». Реальный бенефициар BadBank — российский финтех-предприниматель Павел Врублевский, владелец интернет-эквайринговой компании ChronoPay, говорит директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич. BadBank появился в конце 2020 года и пишет о том, как банки, прежде всего российские, обслуживают платежи нелегальных в России онлайн-казино. К Центробанку РФ было направлено обращение с просьбой провести проверку законности операций работы SUEX, ExMo, QIW в России и рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян украинскому банку. В первоначальной версии текста было сказано, что финкомпания «Леогейминг Пей» входит в группу Айбокс Банка.
- Неизбежное банкротство «Альянса» обойдется ФГВФЛ в 2,5 млрд грн в виде погашения вкладов физлиц.
- В этой ситуации меня беспокоит то, что и наркотрафик, и хакеры в РФ работают под плотной крышей российских спецслужб.
- «Платежные системы могут оштрафовать банк на несколько десятков тысяч долларов, если замечают большой поток операций от подозрительных торговцев, – говорит бывший топ-менеджер ПриватБанка, пожелавший остаться неназванным.
- Потому в НБУ и не нашлось возражений относительно банка «Конкорд», который является одним из основных фигурантов расследования ФБР относительно причастности к отмыванию доходов от наркоторговли.
Еще одним претендентом на покупку “Центрэнерго” является ЧАО “Энергоинвест Холдинг”, но и его финансовое положение под вопросом. На фоне общего кризиса, к проблемам компании добавилось решение Генеральной прокуратуры Украины оспорить законность приватизации этой компанией “Донбассэнерго” (ДЭ). Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что в связи с тем, что министерству не удается наладить эффективную работу “Центрэнерго”, ее решили передать в руки частного инвестора. Министр отметил, что уже получал сообщения от европейских компаний, в том числе от GDF Suez (Франция) о желании принять участие в конкурсе на приватизацию.
На днях «Укрэнерго» отсудило у банка «Альянс» 1,11 млрд грн по иску о невыполненной банковской гарантии на обеспечение обязательств «Юнайтед Энерджи» по договору покупки электроэнергии. Реальным владельцем «Альянса» является беглый олигарх Дмитрий Фирташ, а само учреждение существует исключительно для проворачивания разнообразных схем на финансовом рынке. Украинские власти жестко отреагировали на серию коррупционных скандалов — некоторые фигуранты отправились в СИЗО, другие потеряли должности. Однако до сих пор нет реакции на скандал вокруг главы Департамента банковского надзора Нацбанка Натальи Дегтяревой. Журналисты выступили с обвинениями, что Дегтярева лоббирует российский бизнес в Украине. Это вирус, который шифрует данные на компьютере и требует для разблокировки перевести деньги.
Приобрести журнал с бесплатной доставкой можно по этой ссылке.
В обращении к Центробанку Российской Федерации содержится просьба провести проверку в России законности операций работы SUEX, ExMo, QIWI, рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в украинском банке. В обращении к МВД “Стопнаркотик” просит “провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк” Конкорд “и его бенефициаров, к ответственности”. Для банка, попавшего под жесткий пресс санкций Минфина США, похоже, перспектива уже ясна. К тому же весьма немаленький штраф от национального регулятора, скорее всего, вызван именно давлением заокеанских партнеров, от которых Украина и ее банковская система критично зависимы.
Front Sea View Room – однокомнатный номер с прямым видом на море. Банк из Днепра стал фигурантом публикаций российских СМИ (Коммерсант, The Bell) наряду с российско-чешской биржей Exmo и московским сервисом обмена криптовалюты Suex с подачи местного движения «Стопнаркотик». Активисты обратились в правоохранительные органы, заявив, что Конкорд якобы предоставлял услуги эквайринга платежей в пользу российского маркетплейса по торговле наркотиками Hydra. Всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД с описанием связи SUEX с крупнейшей криптобиржей Восточной Европы ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд». Об этом написала российская газета «Коммерсант» в пятницу, 24 сентября.
Карту можно было оформить без предоставления паспортных данных и ИНН. Банк Конкорд мог участвовать в сомнительных операциях российских сервисов по обмену криптовалюты Exmo и Suex. Последняя компания на прошлой неделе попала под санкции США по подозрению в финансировании хакерских группировок.
Suex — сервис по переводу криптовалюты в традиционные деньги и наоборот. На фоне этого скандала российское движение «Стопнаркотик» обвинило украинский Конкорд Банк в связях с Suex, наибольшей криптобиржей Восточной Европы EXMO и платежной системой QIW, которые якобы были задействованы в проведении операций на маркетплейсе по торговле наркотиками Hydra. Небольшой украинский банк Конкорд попал в многослойный сюжет из России о рынке криптовалют, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсе по торговле наркотиками. Небольшой украинский банк неожиданно попал в многослойный сюжет из России о криптовалютном рынке, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсах по торговле наркотиками. «Не замечает» Дегтярева и работу в Украине банка подсанкционного российского олигарха Евгения Гинера. Следствие установило связь между Гинером и корпорацией «Ростех», поставляющей оружие и боеприпасы для русской армии.
По ее мнению, для компании было бы оптимальным, если бы собственниками стали владельцы угольного ресурса, особенно антрацита, к примеру, государство или ДТЭК Рината Ахметова. Однако ДТЭК заявили, что не планируют принимать участие в приватизации “Центрэнерго”. В ДТЭК отметили, что из-за кризиса в стране и проблем в отрасли, нет никакого экономического смысла приобретать “Центрэнерго”. Кроме того, препятствовать участию ДТЭК в конкурсе может АМКУ, да и сам холдинг сейчас переживает не лучшие времена. Вторая попытка продать предприятие состоялась в ноябре 2014 года, когда наряду с ним предполагалось приватизировать ПАО “Одесская ТЭЦ” и ПАО “Херсонская ТЭЦ”. Несмотря на проявленный интерес со стороны иностранных и местных инвесторов, конкурс был отменен.
Пострадавшие рассказывают, что в банке «Альянс» в сговоре с Ostchem реализовали схему — кредит аграриям под покупку удобрений у азотных компаний олигарха из-за прокладок. Весной 2022 года аграрии, конечно же, не дождались никаких удобрений, а их деньги пошли на счета фирм-прокладок. Одна из агрокомпаний понесла убытки на 200 млн грн, есть десятки других подобных случаев. Кресло под Дегтяревой сильно зашаталось после того, как в январе стало известно о ее покровительстве работе российской букмекерской конторы 1xBet в Украине. Под видом европейской компании россияне зашли на украинский рынок весной 2022 года в разгар полномасштабного вторжения России.
Украинский банк попал в скандал
Российские СМИ обнародовали схемы отмывания денег на базе криптообминника SUEX, который попал под санкции в США. Согласно информации, украинский банк «Конкорд» сотрудничал через посредников с российским криптообменником SUEX. Пока Нацбанк, Генпрокуратура, Служба безопасности Украины и Офис президента не дали официальных комментариев по этому поводу. В обращении к МВД «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк „Конкорд“ и его бенефициаров, к ответственности». В НБУ не ответили на запрос Forbes о возможных подозрительных операциях «Конкорда». Собеседник в топ-менеджменте регулятора, пожелавший остаться неназванным, отметил, что теоретически таким бизнесом мог бы заниматься любой из более чем 30 украинских банков, у которых есть лицензия на эквайринг.
Конкорд ведет уникальную политику – фактически банк вмешивается не много ни мало в политику США и России в отношении Украины, просто пытаясь сохранить незаконный заработок с разной чернухи. Банк бетонный – они решили, что если они купили Колю и двух его друзей, то можно без проблем устроить экономический набег на Россию и никому не важно, что участники забега по колено то в криптолокерах против США, то в Hydra против России. «Думаю, АУБ говорила о тех частных банках, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании», — полагает ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз. В АУБ не называют конкретные банки, которые находятся на грани банкротства, но подсказывают главный критерий, по которому можно определить состояние банка – рефинанс. Чем его сума выше, тем вероятнее, что банк не выдержит нагрузку. Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ “Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения.
Однако PIN Bank принадлежал олигарху до конца осени 2022 года, а сейчас толькоформально переданв управление государству. Аналогичная ситуация с еще одним российским банком в Украине — «Форвард Банк». Он принадлежал группе «Русский Стандарт» Рустама Тарико, сейчас в управлении государства. Однако бывшие владельцы банков до сих пор сохраняют влияние на финучреждения из-за оставшегося на своих местах менеджмента.
Собрание акционером «Газпрома» рассмотрит вопрос об одобрении договора поручительства перед банком Societe Generale по обеспечению обязательств «Газпром экспорта» перед Nord Stream AG, оператором трубопровода «Северный поток», говорится в материалах к собранию. Нафтогаз назначил Виллема Коппулса, 25-летнего ветерана газовых рынков Восточной Европы, директором нового Коммерческого подразделения государственной энергетической компании. Коппулс, голландец, работал в Украине и регионе в Gaz de France, EDF, GDF SUEZ, ENGIE, сообщает Нафтогаз. В апреле Андрей Фаворов, директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза, был уволен, а его подразделение разделено на коммерцию, исследования и добычу. В мае Санжар Жаркешов из Казахстана был назначен руководителем отдела исследований и разработок. Сильно пострадала от пандемии», говорится в последнем отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности.
Как утверждает Скурлатов, санкции США направлены против крипто-локеров, Российских кибер-преступных групп в прошлом бывших под плотной опекой бывшей командой «опального изменника Родины» из ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова — REVil, Evil Corp и других. В 2011-м его арестовало ФСБ по обвинению в заказной DDoS-атаке, направленной на своего конкурента – платежную систему “Ассист”, обслуживавшей тогда сайт “Аэрофлота”. В результате на неделю “легла” оплата электронных билетов на сайте перевозчика. Гостиная (гостевая зона, столовая зона, кухонный блок) и две спальни.
Она основана российским предпринимателем Иваном Петуховским. Одним из соинвесторов Suex является его тезка Егор Петуховский. The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич с EXMO это отрицает. Тот факт, что Иван перевел Егору $4000 пять лет назад не делает его основателем компании», — приводит Forbes.ua слова Станкевича. голубі озера хмельницька область відгуки «Платежные системы могут оштрафовать банк на несколько десятков тысяч долларов, если замечают большой поток операций от подозрительных торговцев, – говорит бывший топ-менеджер ПриватБанка, пожелавший остаться неназванным. – В Украине даже есть специализированные фирмы, которые оказывают банкам услуги по проверке компаний, использующих их эквайринг».
Deluxe Sea View Room – однокомнатный номер с боковым видом на море . Все номера расположены в корпусах за рецепцией отеля (между рецепцией и пляжем). Standard Room – однокомнатный номер с видом на сад, территорию отеля.
Этот банк — одно из ведущих финучреждений Украины по обслуживанию транзакций запрещенных видов деятельности. Речь идет о переводах в сфере торговли наркотиками, игорного бизнеса, торговли порнографией, за что банк получал санкции от Mastercard. Департамент Дегтяревой осведомлен о деятельности учреждения, но ограничился лишь наложением символического штрафа в 7 млн грн в прошлом году.
В середине сентября канал BadBank начал активно писать про причастность «Конкорда» к обслуживанию нелегальных онлайн-казино из России. Украинская кіберполіція установила, что наркоторговцы действительно могут использовать EXMO для получения оплаты за запрещенные вещества. Однако на бирже с таким утверждением категорически не согласны.
В 2012 году банк приобрел новых бенефициаров — Елену и Юлию Соседок. Относительно Елены Соседки Мишаловой известно, что раньше ее фамилия была двойной, за счет с браком с Вячеславом Мишаловым, молодцеватым политическим деятелем регионального пошиба, который куда-то затерялся в бурные постмайданные годы, засветившись на небосклоне коррупции. Криптобиржу основал российский предприниматель Иван Петуховский, он же — один из соинвесторов Suex, вместе с однофамильцем Егором Петуховским, а также Максимом Субботиным и Ильдаром Закировым, указывает The Bell. После объявления о санкциях США против Suex Exmo заявила, что не имеет отношения к криптообменнику.
Арендные ставки торговых центров на 13% ниже уровня июня прошлого года. Больше всего пострадали офисные помещения, где количество опустевших помещений выросло более чем вдвое, объем новых предложений сократился на 85%, а арендодатели стали предлагать 20% скидок новым арендаторам. По словам заместителя генерального директора “Центрэнерго” Елены Волошиной, до конца марта она ничего не знала о подготовке к приватизации.
Даже если допустить, что залог, под который выдавался рефинанс, был тщательно проверен (а относительно такой проверки большинство игроков банковского рынка выражают глубокий скепсис), то сейчас материалы этой проверки годятся разве что в макулатуру. Чем руководствовалось руководство Национального банка Украины во главе с Кириллом Шевченко, выдавая весьма крупную сумму рефинансирования региональному банку, попавшему под санкции США – неизвестно. Связано ли оно с июльским штрафом НБУ для банка «Конкорд» – неизвестно. В ситуации открытой агрессии России против Украины мировые гиганты бизнеса не остаются в стороне. Dev.ua собрал все, что сделали Google, Intel, Visa, Facebook и другие. В начале сентября — за три недели до введения американских санкций в отношении Suex-Конкорд Банк получил несколько сообщений от неизвестных лиц с требованием заплатить деньги в криптовалюте, утверждает соседка.
Криптобиржу основал российский предприниматель Иван Петуховский. Одним из соинвесторов Suex выступает его однофамилец – Егор Петуховский. The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич из EXMO это отрицает. Европейское изданиеEuropennews, посвятившее обширную статью работе российских финансовых учреждений в Украине, отмечает, что деятельность Дегтяревой угрожает национальной безопасности Украины. Акционерами Nord Stream AG являются российский «Газпром» – 51% акций, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas – по 20% акций, а также нидерландская Gasunie – 9% акций. До начала строительства к проекту планирует присоединиться французская GDF Suez с долей 9%.
Движение «Стопнаркотик» существующет с 2014 года, его создал депутат Московского горсовета от «Единой России» Сергей Полозов. Оно обратилось к российскому центробанку и правоохранительным органам с требованием проверить связь Suex, EXMO, QIWI и Конкорд Банка. Составная часть этих доходов-высокорисковые операции-легальные, но рисковые транзакции, например, в пользу онлайн-казино и букмекеров. В группу «Конкорд» входят финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также британская Electronic Payment Solutions LTD мальтийский Moneycare Limited. Ранее в Национальном банке сообщили, что банку «Конкорд» было предоставлено 200 миллионов гривен во время очередного аукциона рефинансирования на срок до 90 дней.
Финансовыми консультантами по привлечению финансирования Nord Stream являются Societe Generale Commerzbank и Royal Bank of Scotland. Зачем банкам потребовались дополнительные гарантии после заключения договора, их представители сказать не смогли (с представителем Commerzbank связаться не удалось). Представитель Nord Stream комментировать материалы «Газпрома» не стал.
Конкорд-банк-36-й среди 72 украинских банков по объему активов (5 млрд грн). Основанный в 2018 году обменник Suex специализируется на переводе криптовалют в традиционные деньги. Большая часть операций, примерно на $370 млн, была проведена в интересах хакеров-вымогателей, финансовых пирамид и торговцев наркотиками, пишет российское издание The Bell со ссылкой на данные аналитической компании Eliptic. История с «Укрэнерго» — это история того, как Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский и Шевченко с Дегтяревой хотели «бросить» государство на миллиард, но война и НАБУ с делом против экс-главы НБУ внесли коррективы. «Альянс» не должен был выдавать эту гарантию, поскольку капитал банка на момент сделки составил 610 млн грн, соответственно, максимальный размер гарантии не мог превышать 750 млн.
СМИ обнародовали схемы отмывания денег на базе криптообминника SUEX, который попал под санкции в США
Отмечается, что банк «Конкорд» не ответил на запрос по предоставлению информации. Еще одно подобное финучреждение, обслуживающее транзакции запрещенных видов деятельности, —ConcordBank. Он в сентябре 2021 попал под санкции США за работу с российским криптообменником SUEX.
Российское движение «Стопнаркотик» обвинило украинский Конкорд Банк наряду с Suex, крупнейшей криптобиржей Восточной Европы EXMO и платежной системой QIWI в проведении операций на маркетплейсе по торговле наркотиками Hydra. Совет директоров IFC одобрил выделение средств 17 декабря 2015 года. Как сообщалось, этот проект был предложен еще осенью прошлого года, однако его рассмотрение постоянно откладывалось. Уже после начала войны Фирташ по благословению НБУ «кинул» на деньги сельхозпроизводителей, сорвав посевную (в этом тоже обвинят Наталью Дегтяреву?). Больше деталейв этой статье, но если коротко — это было подлинное мародерство во время российской агрессии.
«Альянс» ждет судьба банков «Надра» и «Родовид», которые олигарх выпотрошил по такой же схеме, отмечает London24news. Неизбежное банкротство «Альянса» обойдется ФГВФЛ в 2,5 млрд грн в виде погашения вкладов физлиц. «Слышали ли в НБУ об американских санкциях и о возможной причастности к средствам хакеров и наркобаронов украинского банка?
Тогда ходили слухи, что это произошло из-за интереса владельца генерирующей компании, который боялся конкурировать с остальными претендентами. По оценкам аналитиков, контрольный пакет акций компании оценивается примерно в $100 млн. Владелец веб-страницы в разделе Я- Корреспондент является автор публикации. Любое копирование, публикация, републикация и другое распространение информации, которое содержит ссылку на “Интерфакс-Украина”, EPA / UPG, строго воспрещается.
Украинский ConcordBank подвергся массивной атаке со стороны кибер-рэкетиров. Как рассказала соосновательница банка Елена Соседка, вот уже несколько дней в банке фиксируют всплеск негативных публикаций о финучреждении, причем в основном на российских ресурсах. Банк Конкорд, по сути небольшой региональный банк из Днепра (Днепропетровска), но в своем роде знаменитый. О данным НБУ, на 1 января 2021 крупнейшими акционерами банка “Конкорд” были Елена Соседка (56,2295% акций), Юлия Соседка (43,7675%). Чем будет ConcordBank отдавать миллиард гривен Нацбанку – неизвестно. Тем более, что это не единственные обязательства банка – как следует из его же отчетности, он должен еще более четырех миллиардов гривен юридическим и физическим лицам.
Соответствующий законопроект еще не вступил в силу и был принят парламентом только 8 сентября. Отметим, что в самом “Конкорде” от связей с SUEX через посредников открещиваются, а НБУ, Генпрокуратура, СБУ и ОП Владимира Зеленского никак не комментируют данную информацию. Еще один публичный скандал с участием Дегтяревой разгорелся по поводу работы российского Альфа-Банка в Украине во время войны. Экономист Борис Кушнирук считает, что этот факт дискредитирует президента и руководство НБУ. Он утверждает, что Дегтярева связана с «Альфа-Банком» по меньшей мере с 2018 года. Департамент банковского надзора не обращает внимания на вывод средств из банка перед возможной национализацией.
Как заявили в Ассоциации украинских банков, под удар попали около 20 отечественных финансовых учреждений, бравших у НБУ деньги на рефинансирование. Но наиболее угрожающей ситуация выглядит для мелких региональных банков, взявших большие займы у НБУ. Немедленно после публикации этой информации, 21 сентября 2022 года, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
«У наших кошельков зеленый уровень транзакций, то есть они не взаимодействуют с рисковыми кошельками, – утверждает директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич. – Мы блокируем пользователей, которые хотят вывести/ввести средства с Hydra». Компания с конца 2015 года использует кредитную линию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на $300 млн для закупки природного газа с европейского направления. Лес не является плотиной для предотвращения наводнений и удержания воды», он сказал что на этой неделе выпало 2,8 млрд кубометров осадков в Ивано-Франковской области, что в 10 раз больше удерживающей способности леса. Более 200 городов и сел были затоплены в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.
Через какое-то время Елена перестала упоминаться в СМИ со своей прежней двойной фамилией. Дефектация корпуса, систем и механизмов, электрооборудования и радионавигационных средств судна. Составление мейкер-листа, закупка, доставка оборудования и материалов на верфь. Concord Shipbuilding является ведущей судостроительной и эксплуатационной организацией в Черноморском регионе. Основанная в 2000 году, компания уже 20 лет успешно работает в сфере судоремонта, судостроения и эксплуатации. «Технически банк в такой ситуации обслуживает счета финкомпании и предоставляет ей услуги эквайринга», — объясняет Чобанян.
В обращении к МВД «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк «Конкорд» и его бенефициаров, к ответственности». Конкорд Банк из Днепра стал фигурантом публикаций российских СМИ (Коммерсант, The Bell) наряду с российско-чешской биржей Exmo и московским сервисом обмена криптовалюты Suex с подачи местного движения «Стопнаркотик». Активисты обратились в правоохранительные органы, заявив, что Конкорд банк якобы предоставлял услуги эквайрингаплатежей в пользу российского маркетплейса по торговле наркотиками Hydra. Как стало известно, всероссийский общественное движение “Стопнаркотик” обратилось к главам российского Центробанка и МВД РФ с описанием связи SUEX с наибольшей криптобиржей Восточной Европы, ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком “Конкорд”. Отмечается, что всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД РФ с описанием связи SUEX с наибольшей криптобиржею Восточной Европы, ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд». Данные расследования свидетельствуют о том, что SUEX была привлечена к отмыванию денежных средств для самой большой платформы продажи наркотиков Hydra.
